Проверка контрагентов: зачем нужна и как провести

Рассказываем, как проверить своего контрагента, и на что обратить внимание, чтобы не заключить договор с недобросовестной компанией или предпринимателем.

Проверка помогает:

- вычислить компании-однодневки;

- избежать сотрудничества с компанией или ИП, которые не выполняют свои обязательства;

- избежать договоров с мошенниками;

- избежать сделки с банкротом;

- обойтись без лишних проблем с налоговой.

Предлагаем проверку из восьми шагов, этого будет достаточно, чтобы понять, надежный партнер или нет:

1. Попросить у потенциального партнера пакет документов (учредительные документы, бухгалтерская отчётность, лицензии, допуски);

2. Проверить статус партнера на сайте налоговой и скачать выписку из реестра юрлиц или ИП: действующий бизнес или нет;

3. Проверить коды ОКВЭД: соответствуют ли коды тому, чем фактически занимается компания;

4. Проверить адрес компании: на достоверность, на наличие рабочих и торговых помещений, если они нужны для той деятельности, которой занимается потенциальный партнер, на массовость юридического адреса;

5. Проверить директора компании: на достоверность сведений о директоре в выписке из ЕГРЮЛ, не является ли директор номинальным, не включен ли директор в реестр дисквалифицированных лиц;

6. Проверить, не банкрот ли ваш партнер.

7. Проверить судебные дела с участием партнера.

8. Проверить партнера в базе судебных приставов.